Банки России будут обязаны сообщать Центробанку и Росфинмониторингу о любых запросах от государственных органов «недружественных» стран на раскрытие информации о клиентах. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством финансов.
Эта инициатива является ответом на американский закон, позволяющий истребовать данные за рубежом. В правительстве поясняют, что российский законодательный акт направлен на противодействие подобным действиям со стороны США и других иностранных государств.
Проект предполагает внесение поправок в закон о контрсанкциях 2018 года. В него будет добавлена статья, обязывающая кредитные организации уведомлять регуляторов о таких запросах в течение суток. Речь идёт о требованиях предоставить сведения о российских физических и юридических лицах.
В настоящее время американские государственные органы могут запрашивать эти данные у любого иностранного банка, имеющего корреспондентский счёт в США. Поводом может служить уголовное расследование, дело об отмывании денег или процедура взыскания средств в пользу американского бюджета.
«Американские власти могут использовать данное право для получения ранее недоступной информации о любых финансовых операциях, проводимых через российские банки», — считают в Банке России.
