Источник: ru.wikipedia.org
Банк России направил кредитным организациям письмо, содержащее рекомендации для распознавания операций, целью которых может быть обход мер, принятых российскими властями для стабилизации ситуации, созданной западными санкциями. В случае, если указанные операции будут обнаружены, ЦБ настоятельно рекомендует провести углубленную проверку в отношении клиента, и заблокировать операцию или обратиться в Росфинмониторинг.
Как заверил представитель ЦБ, которого цитирует РБК, применение банками предложенных мер не затрагивает интересы их добросовестных клиентов.
ЦБ предлагает в своем письме «обращать повышенное внимание» на операции, направленные на обход ограничений по валютным операциям, вывод активов зарубежными компаниями из недружественных стран.
В числе признаков подозрительной активности клиентов ЦБ указывает на «нестандартное поведение», «аномалии в транзакционной активности», «изменения характера потребительских и инвестиционных расходов».
В соответствии с рекомендациямиЦБ, внимание банка обратят на себя «нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о покупке товаров для последующей перепродажи», или проведение операций, направленных на вывод средств за рубеж или операции с криптовалютами.
По материалам: www.mk.ru
